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Definición de Lucha contra el blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es el proceso en el cual los autores de actividades delictivas encubren el origen ilícito de los bienes y beneficios que de ellas se derivan.La lucha contra el blanqueo de capitales persigue el objetivo de mejorar la cooperación entre los Estados miembros y, en particular, entre sus autoridades aduaneras. En la Unión Europea, esta lucha presenta dos modalidades:? En el marco del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (primer pilar), la libre circulación de capitales está regulada de modo que pueda controlarse su flujo. Esta regulación afecta a los responsables financieros, como entidades de crédito y otras organizaciones financieras, y a los medios para las transacciones financieras, especialmente de carácter transfronterizo. Asimismo cubre la utilización del sistema financiero para el blanqueo de dinero. ? En el marco del título VI del Tratado de la Unión Europea, relativo a la cooperación policial y judicial en materia penal (tercer pilar), la lucha contra el blanqueo de capitales se inscribe en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Sus puntos centrales son la definición de las infracciones y el refuerzo de la asistencia judicial (Convenio sobre asistencia judicial de 29 de mayo de 2000, adoptado por el Consejo de la Unión Europea en octubre de 2001). Si bien en el marco del primer pilar ya se adoptaban medidas a principios de los años noventa, la política de la Unión con arreglo al tercer pilar ha sido reforzada. La lucha contra el blanqueo de dinero se basa en programas de acción: el programa vigente es el de La Haya, adoptado en 2004 para un período de cinco años y que sucede al programa de Tampere de 1999.La Constitución Europea, en vías de ratificación, ha añadido el blanqueo, la falsificación de medios de pago y la delincuencia informática a la lista establecida para la armonización mínima de las infracciones y las sanciones penales.
 
 

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